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认清非法集资的六大障眼法

来源:东华期货    时间:2020-01-20    浏览:878次

一、合法外衣

多数从事非法集资犯罪的企业工商执照,税务登记、司法公证样样俱全,经济犯罪活动披上了“合法外衣”,具有一定的蒙蔽性。在群中缴纳集资款时,出具借条、收据、收款证明等不同名目的集资凭证,有的还辅之以协议、合同等,骗取群众信任。

二、能人引领

一些非法集资组织者本身是当地的能人,有的甚至是当地的知名企业家。一些非法集资利用名人做代言人,或者打着领导关心支持的幌子,做虚假广告,误导舆论,欺骗群众。

三、暴利引诱

无论是采取什么样的形式,犯罪嫌疑人都会把回报率定得很高,以支付高息红利为诱饵,使部分群众获得暂时实惠,进而利用其进行宣传,夸大非法集资活动规模。

四、短期兑现

为了骗取更多人参与集资,非法集资者开始都是按时足额兑现前期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑付先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

五、亲朋好友介绍

许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高利息诱惑、非法获取资金。

六、感情投资

非法集资者抓住一些老年朋友手头有闲钱又没有投资渠道的心理,用赠送礼品、聚餐活动等方式,以小恩小惠笼络人心,为进一步诈骗打牢基础。

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